La consulta de archivos internacionales abarca el rastreo exhaustivo en listas de sanciones globales, registros de lavado de activos, terrorismo y perfiles de riesgo emitidos por organismos como la Interpol u OFAC. Permite extender el proceso de debida diligencia más allá de las fronteras locales, siendo vital para evaluar talento extranjero o posiciones de alta jerarquía.

El Estándar Buena Contratación:

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Impacto en tu Operación:

  • Blindaje reputacional: Protección de la marca corporativa contra riesgos legales o financieros de escala internacional.
  • Decisiones de alta dirección: Certeza absoluta al contratar perfiles estratégicos, directivos o expatriados.


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Este servicio es aplicable en procesos de evaluación pre empleo, reevaluación rutinaria y actualización de datos de colaboradores existentes de la organización.


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Ing. Zuleica Maldonado

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Gerardo Alvarado

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